Федералы нашли BTC Silk Road на сумму более 1 миллиарда долларов в банке из-под попкорна, спрятанной в сейфе • The Register

Мошенник, который украл более 50 000 биткойнов с даркнет-рынка Silk Road в 2012 году, признал себя виновным и потерял все, и его, вероятно, ждет тюремное заключение.

32-летний Джеймс Чжун признался в совершении электронного мошенничества в сентябре 2012 года, создав девять учетных записей Silk Road, которые он использовал для запуска «более 140 транзакций в быстрой последовательности, чтобы обмануть систему обработки вывода средств Silk Road», сообщило в понедельник Министерство юстиции США.

Нам сообщили, что этот трюк принес Чжуну «приблизительно 51 680,32473733 биткойнов», которые на момент конфискации федеральными властями в прошлом году стоили более 3,6 миллиарда долларов (3,1 миллиарда фунтов стерлингов). На момент написания эта сумма составляла чуть более 1 миллиарда долларов (867 миллионов фунтов стерлингов) из-за депрессивного рынка цифровых денег. Похоже, Чжун воспользовался недостатком дизайна Silk Road, чтобы передать ему средства, хранящиеся на рынке, которые он затем отмыл через различные кошельки, пытаясь скрыть свою личность.

Помимо возвращения всех биткойнов у Чжуна, Министерство юстиции заявило, что оно также конфисковало 25 физических монет Casascius на сумму 174 биткойна, около 661 900 долларов США (573 834 фунта стерлингов) наличными, несколько слитков драгоценных металлов, а также 80 процентов акций Чжуна в компании по недвижимости. под названием RE&D Investments.

Министерство юстиции отметило, что оно обнаружило имущество Чжуна «в сейфе на подземном этаже и на одноплатном компьютере, который был погружен под одеяла в банке для попкорна, хранившейся в туалете в ванной», когда он совершил обыск в его доме в ноябре 2021 года.

Чжун из Гейнсвилля, штат Джорджия, и Афин, штат Джорджия, на прошлой неделе признал себя виновным по обвинению в мошенничестве с использованием электронных средств связи, максимальное наказание за которое составляет 20 лет тюремного заключения. Вынесение приговора назначено на февраль следующего года.

"Этот случай показывает, что мы не перестанем следить за деньгами, как бы умело они ни были спрятаны, даже до печатной платы на дне банки из-под попкорна", - заявил прокурор США Дэмиан Уильямс.

Чжун, как отметило Министерство юстиции, никогда ничего не покупал и не продавал на «Шелковом пути» — он просто приобрел центр киберпреступности за непомерное количество цифровой валюты.

Росс Ульбрихт, вдохновитель «Шелкового пути», был приговорен к пожизненному заключению без права досрочного освобождения в 2015 году за такие преступления, как незаконный оборот наркотиков, отмывание денег, компьютерные преступления и участие в преступной деятельности. Ульбрихту также были предъявлены обвинения в нескольких убийствах по найму, но позже эти обвинения были сняты.

Конфискация 50 тысяч биткойнов у Чжуна в 2021 году была на тот момент крупнейшей конфискацией криптовалюты и финансов в истории Министерства юстиции, но с тех пор она опустилась на второе место в обеих этих категориях из-за ограбления Bitfinex в начале этого года.

Киберпреступникам, все еще скрывающимся за «анонимностью» криптовалюты, специальный агент по уголовным расследованиям IRS Тайлер Хэтчер, похоже, заявил, что на анонимность не стоит полагаться.

«Специальные агенты IRS-CI являются лучшими в мире в отслеживании денег через киберпространство или туда, куда нас ведут финансовые расследования», — сказал Хэтчер. «Мы продолжим… выслеживать этих преступников и привлекать их к ответственности». ®

Присылайте нам новости